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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以863,214,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

  报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻型卡车、重型卡车、皮卡、轻型客车,驭胜品牌SUV,福特品牌轻客、MPV等商用车及SUV产品。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年公司总销售收入为282.49亿元,同比下降9.88%;实现净利润0.92亿元,同比下降86.71%

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  公司2018年实现净利润0.92亿元,同比下降86.71%,主要原因是为了顺应汽车智能化,网联化,电动化,共享化的发展趋势, 公司在新产品、新技术、新业务等各方面保持密集投资,以提升产品竞争力;同时因为造车新势力的加入,以及传统竞争对手的价格竞争策略,使得行业竞争日益激烈,公司为应对激烈的市场竞争而带来的促销费用上升及销售结构的变化所致

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  具体请参见《公司2018年年度报告》中的“第十一节 财务报告”中 “财务报表附注二 主要会计政策及会计估计(26)重要会计政策变更”

  本年度新纳入合并范围的子公司为“深圳福江新能源汽车销售有限公司”、“广州福江新能源汽车销售有限公司”、“厦门福江新能源汽车销售有限公司”。上述三家公司均为本公司于2018年分别以现金人民币1000万元投资设立的全资子公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  本公司董事会于2019年3月19日向全体董事发出了公司《2018年年度报告》及相关决议案

  本次董事会会议于2019年3月19日至3月26日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定

  应出席会议董事9人,实到8人。董事范炘未出席本次会议,他授权副董事长陈安宁作为其在本次会议上的代表

  1、批准向公司2018年度股东大会提交2018年度利润分配及分红派息预案如下

  B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付

  公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网()

  公司《2018年度董事会工作报告》内容请参见公司2018年年度报告第四节内容

  7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》

  在对本议案的表决中,关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决,其他董事均同意此报告

  《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网()

  8、批准公司2019年A类日常性关联交易预计方案,并授权执委会与各关联法人商谈具体合同,并上报股东大会批准

  批准公司2019年B类日常性关联交易预计方案,并授权执委会与各关联法人签订具体合同

  在对本议案的表决中,涉及福特汽车公司及其关联企业的,董事陈安宁先生、姜大卫(David Johnston)先生、范炘先生回避表决;涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的,董事邱天高先生、熊春英女士回避表决;涉及江铃控股有限公司及其关联企业的,董事邱天高先生、熊春英女士、袁明学先生回避表决。其余董事均同意此议案

  上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网()上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  本次监事会会议于2019年3月19日至3月26日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定

  1、批准公司《2018年度监事会工作报告》,并提交2018年度股东大会审议

  2、批准公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》,并发表意见如下:监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网

  ①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况,公司建立了健全的内控制度,对生产经营的各项环节进行了有效的控制

  ②公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效

  ③根据公司营运情况,我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的,出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  公司董事会会议于2019年3月19日至26日审议通过了公司2019年日常性关联交易预计方案

  日常性关联交易预计方案涵盖了公司与之2019年度合计日常性关联交易额超过5200万元人民币的所有关联法人,其中分为A类一一年合计日常性关联交易发生额在5.2亿元以上的关联交易,和B类一一年合计日常性关联交易发生额在5200万元至5.2亿元人民币之间的关联交易

  董事会批准公司2019年A类日常性关联交易预计方案,并授权执委会与各关联法人商谈具体合同,并上报股东大会批准。股东大会在对本议案的表决中,涉及福特汽车公司及其关联企业的,关联股东福特汽车公司回避表决;涉及江铃汽车集团公司及其关联企业、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业、和涉及江铃控股有限公司及其关联企业的,关联股东江铃控股有限公司回避表决

  董事会批准公司2019年B类日常性关联交易预计方案,并授权执委会与各关联法人签订具体合同

  应出席会议董事9人,实到8人。董事范炘未出席本次会议,他授权副董事长陈安宁作为其在本次会议上的代表

  在对本议案的表决中,涉及福特汽车公司(“福特”)及其关联企业的,董事陈安宁先生、姜大卫(David Johnston)先生、范炘先生回避表决;涉及江铃汽车集团有限公司(“江铃集团”)及其关联企业的,董事邱天高先生、熊春英女士回避表决;涉及江铃控股有限公司(“江铃控股”)及其关联企业的,董事邱天高先生、熊春英女士、袁明学先生回避表决。其余董事均同意此议案

  (1)A类,即公司与其2019年合计日常性关联交易发生额在5.2亿元以上的列示如下

  (2)B类,即公司与其2019年合计日常性关联交易发生额在5200万元至5.2亿元之间的列示如下

  履约能力分析:以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,结合该关联人主要财务指标和经营情况,公司关联人完全有能力履行与公司的交易

  公司向关联方销售产品及向关联方采购产品,市场上有同样产品价格的,按市场价执行;专用件及服务无法或难以取得相应市场数据的,其价格通过对方报价、成本核算、双方谈判来确定

  公司将根据生产经营的实际进展需要,与相应关联人平等协商后及时签署具体合同

  上述关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易,为本公司持续经营所必需,向关联方采购的商品多为本公司产品所需之专用件

  本公司在和关联方进行交易时,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格是公允的,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害本公司及股东利益的情形

  公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就上述日常性关联交易事项发表独立意见如下

  2、我们了解了公司日常关联交易的情况,认为2019年日常性关联交易预计方案是满足公司日常经营所必需的,是合理的,关联交易表决程序符合相关法律法规的要求

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